*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年第一次临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-006 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次 临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定，选举任 ...