*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-015 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14 ...