*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-017 现场会议时间为：2025 年 2 月 11 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东大会的股东 ...