*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

关于独立董事辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事于军先生递交的辞职报告。于军先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董 事职务，同时，一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委 员会委员职务。于军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-018 吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 于军先生原定任期届满日为第六届董事会届满之日止。于军先生辞职将导致 公司的独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专 业的独立董事后生效。在此之前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事 补选工作。 截至本公告披露日，于军先 ...