华策影视(300133) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-002 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发出，于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以通讯方 式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议： 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年特别分红 方案的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会、监事 会 提 交 的 相 关 议 案 ， ...