光韵达(300227) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-011 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事程飞、黄文娜、邵世凤、王京 京、陈重以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议2025年2月5日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年2月4日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急， 召集人董事长程飞先生就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...