金城医药(300233) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-001 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。因本次会议为紧急临时会议，根据 《董事会议事规则》的规定，董事长在本次会议上就紧急召开情况进行了说明， 公司全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应出席董事 9 名，亲自出 席会议董事 9 名，其中董事张忠政、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方 式出 ...