金城医药(300233) - 第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-002 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 2025 年 1 月 17 日 山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 16 日以 邮件、微信通知方式发出。因本次会议为紧急临时会议，根据《监事会议事规则》 相关规定，监事会主席在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体监事 同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事王超以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席李清 业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于特别分红方 ...