金城医药(300233) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-004 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 2 月 6 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 ...