天玑科技(300245) - 第六届董事会第二次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-003 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时会 议于 2025 年 1 月 9 日下午 14：30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎 研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将 "智慧港口—数智化产品项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...