卫宁健康(300253) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-002 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达 及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。 控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称"环 耀卫宁"）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实 缴的注册资本 6,397.6529 万元进行减资，减资对价 0 元，其中：上 海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙 ...