云意电气(300304) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-001 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长期有效的激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充 ...