海达股份(300320) - 第六届董事会第八次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-001 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日9时在公司四楼 会议室以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2025年1月3日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司总经理工作细则> 的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （二）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司控股（参股）子 公司管理办法>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 ...