润和软件(300339) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-004 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025 年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2025年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。现将本次会议有关事 项提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2025年2月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2 ...