润和软件(300339) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-005 江苏润和软件股份有限公司 本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生因行程冲突未能现场出席本次股 东大会，本次股东大会由副董事长马玉峰先生主持，公司董事、监事、高级管理 人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 3,021 名，代表有表决权的股份 数为 103,756,864 股，占公司有表决权股份总数的 13.1416%。其中，参加现场会 议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 70,208,874 股，占公司 有表决权股份总数的 8.8925%；通过网络投票的股东共 3,016 名，代表有表决权 的股份数为 33,547,990 股，占公司有表决权股份总数的 4.2491%。参加会议的除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 ...