科恒股份(300340) - 国投证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份与认购对象签订附生效 条件的股份认购协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 科恒股份于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议 案》等，同意公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 66,000,000 股（含本数）， 最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准的为 准，发行 ...