科恒股份(300340) - 第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-016 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的议案》 经与会非关联监事审议，认为:为补充公司现金流，优化融资结构，公司及 其全资子公司浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩 ...