北信源(300352) - 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

第五届董事会第十六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-001 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十六次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 15:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话的形式送达至全体 参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认 真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 公告。 鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司 关联方，审议本议 ...