东土科技(300353) - 第七届董事会第一次会议决议公告

二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举李平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–024 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日召开2025年 第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，并于即日以现场结合通 讯表决方式召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董 事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过《关于公司第七届董事会 ...