东土科技(300353) - 第六届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五十次会议于 2025年1月17日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平先生提议召开。会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。本 次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事 ...