东土科技(300353) - 第七届监事会第一次会议决议公告

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日在公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议， 由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2025年2月5日发出，根据《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-026 1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司干部 管理部员工培训与文化总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。 截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董 ...