东土科技(300353) - 北京东土科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月5日 下午14:30。 网络投票时间：2025年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00。 北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人274人，代表股份 29,725,560股，占上市公司有表决权股份总数的4.8343％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 2、会议召开 ...