东土科技(300353) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-013 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第五十次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司 定于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第五十次会议审议通 过，定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议 的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 2 月 5 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 2 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9 ...