东土科技(300353) - 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-025 北京东土科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 专门委员会 | 委员成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祁怀锦、杨骁腾、孙殿义 | 祁怀锦 | | 战略委员会 | 李平、薛百华、范玉顺、孙殿义 | 李平 | | 薪酬与考核委员会 | 孙殿义、祁怀锦、李平 | 孙殿义 | | 提名委员会 | 范玉顺、李平、祁怀锦 | 范玉顺 | 上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高 级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时 ...