东土科技(300353) - 第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-028 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》 ...