东土科技(300353) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–027 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平先生提议召开。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。 公司现有董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...