楚天科技(300358) - 第五届董事会第三十二次会议决议公告

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于不向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 ...