鹏翎股份(300375) - 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-001 天津鹏翎集团股份有限公司 公司本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候 选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审 议通过。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第九届董 ...