溢多利(300381) - 第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-003 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议中心 1 号会议室以现场方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈 冠丞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。陈冠丞先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任 公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。 关联董事 ...