艾比森(300389) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-001 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审 慎决议，通过了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参与本次员工持股计划， 回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表 ...