飞凯材料(300398) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式 参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 董事会认为，本次公司变更"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目" 管理主体是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，符合 全资子公司和成显示的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际 需要，有利于充分整合公司 ...