飞凯材料(300398) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会通知已于 2024 年 12 月 21 日以公告形式发出。2025 年 1 月 6 日，公司召 开第五届董事会第十九次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》及《上海飞凯材料科技股份 有限公司关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，为统筹会议安排， 董事会同意将原定于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 1 月 16 日召开，股权登记日不变，仍为 2025 年 1 月 7 日。 为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司同日提请公司 董事会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权 ...