宝色股份(300402) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-001 南京宝色股份公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达给 公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 鉴于公司于 2022 年与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"） 签订的日常关联交易框架性协议已到期，为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料 有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为， 根据《深圳证券交易 ...