宝色股份(300402) - 第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-002 南京宝色股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达给 公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 监事会认为：公司与关联方宝钛股份续签的日常关联交易框架性协议《材料供 应协议》，是为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间的持续性日常关联采购 行为。上述协议符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，交易 价格通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循市场定价原则，定价公允 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该等关联交易不会影响 公司的独立性，不会造成公司对关联方 ...