三环集团(300408) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-01 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘研先生为公司副总经理，任期自 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第九次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第九次 会议的通知时限。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议的通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持 ...