南华仪器(300417) - 第五届董事会第八次会议决议公告

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的通知已于 2024 年 12 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 12 月 31 日 10:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、杨伟光、邓志溢、李苑彬、郭剑花 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、肖泽民、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、苏启源。本次会 议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨 耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（ ...