立中集团(300428) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场会议与视频会 议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计划 的议案》 | 关联交易 | 类别 | 关联方 ...