立中集团(300428) - 关于2025年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 5 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9: ...