立中集团(300428) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过并决定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临 时股东大会，会议通知已于 2025 年 1 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 ...