全信股份(300447) - 第七届董事会一次会议决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-018 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 16:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体董事已经知悉本次会议相关事项的必要信息，会议由全体 董事共同推举陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下 议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 经全体董事审议，同意选举陈祥楼先生为公司第七届董事会董事 长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止，且符合相关法律法规规定。 表决 ...