全信股份(300447) - 第七届监事会一次会议决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-019 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司第七届监事会主席的议案 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 17:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体监事已经知悉本次会议相关事项的必要信息。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举朱文艳女士 主持，一致通过了如下议案： 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学 历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公 司全信光电系统有限公司，在研 ...