全信股份(300447) - 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-020 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届 暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开职工代表大会，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一 次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议， 完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、 高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员任期届满离 任，现将情况公告如下： 1、第七届董事会人员组成情况 非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士 非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士 独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生 2、第七届董事会专门委员会人员组成情况 （1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、 王志刚先生； （2）提名委员会成员： ...