山河药辅(300452) - 六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增 资以实施募投项目的议案》 同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技 有限公司（以下简称"合肥山河"）增资 9200 万元用于实施"合肥研发中 心及生产基地项目"，其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-006 债券代码：123199 债券简称：山河转债 董事会认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增 资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计 划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于 2025 年 1 月 9 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第四次会议通知已 于2024年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向 ...