迈克生物(300463) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-005 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议 于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席 会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事唐勇先生 召集并主持，监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决 ...