迈克生物(300463) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-004 迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐勇先生 6、会 ...