高伟达(300465) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响 公司主营业务正常经营的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自 有资金不超过 2 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性 好的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实 施。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-003 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...