德尔股份(300473) - 第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-004 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第二次会议， 公司于 2025 年 1 月 14 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案》 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司（以下简称 "上海德迩"或"交易对方"）购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"或"爱卓科技"）70%股权（按照爱卓科技股东全部权益 价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨 ...