景嘉微(300474) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 3、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会 ...