恒锋工具(300488) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审 ...