光智科技(300489) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-015 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议经第五 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件 的形式送达各位董事。 2.会议于 2025 年 2 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...